俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦加密货币网络规避制裁 TRM Labs报告揭示空壳交易所关联

快讯 2025-07-24 18:48:36 8
7月24日,TRM Labs报告显示,俄罗斯实体正通过吉尔吉斯斯坦加密货币通道规避国际制裁,涉及军民两用商品采购。数据显示,自2022年1月该国通过《虚拟资产法》后,已发展为重要加密枢纽,截至2024年10月累计发放126张VASP牌照,交易量从2022年5900万美元激增至2024年前七个月42亿美元。调查发现吉尔吉斯斯坦注册的多家交易所存在空壳运营特征,重复使用相同地址及联系方式,且与受制裁俄方组织存在资金往来,其中包括与瓦格纳集团关联的Rusich准军事组织。在俄交易所Garantex于2025年3月遭执法行动后,Grinex和Meer等吉尔吉斯斯坦新实体显现类似交易模式。