纽约州金融服务局（NYDFS）于9月17日发布监管指南，强制要求辖内银行在虚拟货币业务中部署区块链分析技术。该机构监管主管Adrienne Harris强调，随着传统银行拓展数字资产业务，需通过技术工具强化合规体系以应对新型风险。指南明确要求银行在客户钱包风险筛查、数字资产产品风险评估等环节必须采用区块链分析工具，该措施旨在建立针对洗钱、恐怖融资及制裁规避的新型防控机制。