纽约州金融服务部（DFS）宣布，Paxos Trust Company因反洗钱项目及与Binance合作中的尽职调查存在系统性缺陷，被处以2650万美元罚款，并需额外投资2200万美元用于合规体系升级。监管调查显示，2017至2022年间Binance平台发生约16亿美元可疑交易，包含与受美国制裁实体的资金往来。同时发现Paxos在客户身份核查及交易监测系统存在重大漏洞，导致无法有效识别和阻断非法活动风险。